根据市委统一部署，2024年4月25日至2024年7月19日，市委第一巡察组对济宁能源发展集团党委进行了常规巡察。9月29日，市委巡察组向济宁能源发展集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作基本情况

对市委巡察反馈的意见，济宁能源集团党委完全接受、迅速行动，坚持高标准、严要求，坚决抓好整改落实，以高度的政治自觉做好巡察“后半篇文章”。

（一）统一思想认识。组织召开了专题党委会，原原本本传达学习反馈意见，集团党委班子成员逐一表态发言，诚恳地认为巡察反馈意见客观中肯、全面深刻，对此完全接受，党委书记对学习贯彻市委整改要求、研究制定整改方案、压实整改责任等方面进行了安排部署，权属企业党组织通过召开专题会议等方式，认真学习了市委第一巡察组巡察集团党委反馈意见等有关材料，为抓好巡察反馈问题整改奠定了坚实的思想基础。

（二）加强组织领导。成立了巡察整改工作专班，形成党委书记负总责、党委班子成员牵头抓整改、责任单位具体抓落实的工作格局。针对巡察反馈的具体问题，党委书记认真履行“第一责任人”责任，主持研究制定了整改方案，明确了整改措施、牵头领导、责任单位和整改时限，对巡察整改工作亲自部署、跟踪督办，先后组织召开巡察整改方案编制会议、巡察整改民主生活会、整改专题推进会等会议，指导组织人事、纪检监察等部门对巡察整改情况定期监督检查，为强力推动整改工作提供了坚实的组织保障。

（三）扎实推动整改。坚持立行立改、真抓实改、应改尽改，召开落实全面从严治党责任专题会议，安排部署同步启动集团公司内部巡审联动工作，把推动巡察整改与巩固深化党纪学习教育成果相结合，对照整改方案，能立即整改的，坚决做到即知即改、立行立改。对相对复杂、涉及面广、需要时间整改的，明确整改目标，实行销号管理。

（四）强化成果运用。注重从制度层面对巡察反馈问题分析原因、提出对策，努力做到标本兼治，建立长效机制，从源头上巩固巡察成果。巡察整改以来，结合集团公司安全生产、改革发展等实际需要，修订完善了《煤矿企业安全费用提取和使用管理办法》《贸易业务立项管理办法》《采购管理办法》《采购监督管理办法》等11项制度。

二、市委巡察反馈意见整改落实情况

（一）关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于国有企业党的建设、国企改革发展的重要论述和省委、市委工作要求有差距方面问题

1.关于用新思想引领发展有欠缺问题的整改情况：坚定不移深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党的创新理论深化、内化、转化。一是认真落实党委理论学习中心组学习、“第一议题”等制度，研究制定了《2025年党委理论学习中心组学习计划》，巡察整改以来，开展“第一议题”集中学习37次、党委理论学习中心组学习12次，举办领导干部专题读书班、中高层领导干部培训班，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为首课、必修课。开展党的二十届三中全会精神宣讲进基层活动35场次，累计受众3000余人次。集团党委层面开展“头雁领航”党委书记荐书活动，发放《习近平文化思想学习纲要》《新加坡模式》等书籍，指导权属企业开展“头雁领航”党委书记荐书活动。二是着力推动学用转化，组织领导班子上讲台、中层干部“述思想”，围绕“交通强国”等国家战略，通过重点解读、调查研究等方式开展学习，形成专题调研报告。开展“学党建哲学、悟经营智慧”行动学习，组织党组织书记等学习党的创新理论课程，指导权属企业围绕生产经营实际问题开展调研，形成高质量调研报告。三是开展“创千亿集团 树百年能源”等形势任务教育，领导干部围绕集团公司发展战略愿景向基层职工宣讲，组织权属企业利用集中学习日等时间，开展“身边人身边事”互动式宣讲，组织系列演讲比赛、文艺汇演，展示济宁能源集团从“守望矿山”到“奔赴江海”的奋斗故事，教育引导干部职工破除“井筒思维”“装卸思维”“车间思维”。

2.关于内涵式发展质量不优问题的整改情况：深入贯彻落实新发展理念，积极培育发展新质生产力，塑成高质量发展新优势。积极应对严峻复杂的经济形势，协同推进各板块发展，加大制造业和现代服务业创收力度，新能船业建成投产，2024年5家服务业企业扭亏为盈，逐步实现利税、资产、营收均衡增长。一是深化推动煤电产业提档升级。突出新质生产力的培育，加大新技术、新装备和新工艺引进投用力度，加快推进具有牵动作用的新项目、大项目。一批重点项目按计划投入建设，阳城煤矿技改项目实现联合试运转，引进掘锚一体机等多台快掘设备。金桥煤矿获“全国采煤创新大赛特等奖”。二是聚力港航物贸产业高质量发展。2024年港航物贸营收同比增长40.9%，港口集疏港量同比增长52%。新开通“济苏绿色穿巴”等航线5条，集装箱吞吐量同比增长97%，回程重箱率超20%。拓展东南亚、中亚等国际市场，开通中欧班列，启用海关监管场所，实现在“家门口”报关“出海”。三是围绕高端制造业等产业板块，培育新质生产力。海纳科技主要经济指标增速显著，新能船业首批新能源商品船批量下水，签订国际市场订单5艘。强化科技创新驱动，2024年研发费用同比增长20.67%，培育国家重点专精特新“小巨人”等科创平台25项，荣获第八届中国工业大奖等国家级奖项27项。

3.关于煤炭资源储备不足，“压舱石”作用正在弱化问题的整改情况：坚持内部拓量与外部开发相结合，大力拓展煤炭资源增量，增强煤炭产业“压舱石”作用。一是强化本部资源补勘增储。开展阳城煤矿和金桥煤矿技改工作，并对义桥煤矿等3家现有矿井资源补勘。二是强化合资合作增储量。成功参股双合煤矿30%股权。成立工作专班，积极推进芦殿井田资源开发工作。三是加强后备资源储备，对外省多处资源进行现场调研考察和分析，适时开展资源开发和收购工作。

4.关于煤炭产业结构单一、多元化发展不快问题的整改情况：积极拓展煤电、煤化工等产业链，推动煤电产业多元化高质量发展。一是拉长“煤－电－化工”产业链。完成中银电化100%股权收购，参股双合煤矿30%股权，组建精干团队接管生产经营工作，新增煤炭产能35万吨/年。加快推进阳城煤矿和金桥煤矿技改项目建设，阳城煤矿技改已经实现联合试运转，金桥煤矿技改预计2026年下半年投产。二是深化煤电产业上下游协同，与多家煤电企业加强合作，提升上下游煤电企业业务增量，新增4家终端合作企业，新搭建4条销售整体产业合作链条。三是加快煤电重点项目建设。鑫能热电有限公司启动建设，新上济宁新材料产业园2×6万千瓦背压机组。

5.关于港口“吃不饱”问题明显问题的整改情况：围绕加快建设北方内河航运中心的使命定位，全面推进港口运营质量提升。一是坚持物贸引领，深化港港联动。构建以梁山港为龙头的“八港一体”港口集群，港口集疏港量同比增长52%。清理60天以上站台库存及20天以上贸易库存客户52家，整体利用率提升至74%。二是推动业务扩能增量，围绕焦煤等高价值贸易产品，加强与上下游客户联营，2024年港航物贸营收同比增长40.9%。积极开发培育集装箱市场，拓展高价值物流航线，新开发10条“钟摆式”物流航线，回程重箱率21.65%。截至2025年5月共有集装箱航线27条，占开通航线的27.83%。三是强化数字赋能，创新业务模式。融汇数易大宗商品交易系统、控制中台、ERP、多式联运等系统已经完成上线，同时根据业务需求完成“主子立项”“快速立项”等优化建设。“水运滴滴巴士”多式联运系统完成网络货运、无船承运资质申报，实现网络货运系统上线运营。推动煤矿、港口联营，跃进港等3家港口以客户需求为导向实施增值掺配等业务，销售收入持续增长。

6.关于港产城融合度较低问题的整改情况：全力推进港产城深度融合发展，塑造临港产业新优势，打造现代港航经济新业态。一是坚持规划引领，与中交水规院等设计院所合作，编制龙拱港产业园、智慧新钢钢材加工园、江北粮食物流园3家园区发展规划，推动港产城融合发展形成了科学的顶层设计；启动济宁能源集团“十五五”发展规划和济宁港航集团“十五五”发展规划的编制工作。二是强化招商引资，做强园区产业。2024年新开工新能船业绿色智能化工厂、韩庄港1#-4#泊位工程2个5亿元项目，圆满完成招商工作任务。江北粮食物流园持续完善集团公司粮食深加工体系，智慧新钢临港产业园等招商引资取得重大进展。三是强化港产城融合发展政策争取和要素保障。2024年下半年落地7项省级以上政策，中央点供项目用地1786.5亩。7个项目已列入2025年第一批省级重点项目支持名单，提报6个港航关联项目争取列入国家和省“十五五”规划。顺达港铁路专用线列入国家铁路专用线2024—2025年重点项目清单，梁山港12#-18#泊位及配套工程列入2024年中央保障国家重大建设用地项目，新能船业内河新能源船舶及充换电、换罐网络建设示范项目列入国家绿色低碳先进技术示范项目清单（第二批）。

7.关于港口绿色化发展不够均衡问题的整改情况：坚持新时代绿色发展理念在港口建设运营落地，积极打造内河港口绿色发展新标杆。一是加快推进“近零碳园区”建设。梁山港和龙拱港成功列入绿色低碳交通强国建设试点，梁山港风力发电项目完成调研论证，太平港、顺达港正在加速推进绿色化建设，太平港光伏项目已建设完成，并编制了光伏储能设备实施方案；顺达港将单一光伏项目升级为园区近零碳港口建设项目，编制了“近零碳”港口实施方案，并完成项目招标和部分方案设计。二是推进港口环保设施升级。建成港口污水处理系统和岸电设施并投入使用。大力推动“公转铁”“散改集”，龙拱港建成铁路专用线，新采购了6台纯电动运输车辆用于铁水联运作业。积极推广LNG动力、电动船舶等绿色运输，新能船业建造交付11艘新能源船舶，在济宁辖区内各港口运营。三是完善体制建设，实行能耗超标考核机制。构建“监测－分析－优化－验证”的管理体系，引入能耗管理系统强化监控，龙拱港和梁山港建成综合能耗监控平台，跃进港建立配电室能耗管控系统。

8.关于“走出去”步伐缓慢问题的整改情况：依托内河航运上升为省级重大战略机遇，加快走出去步伐，更好融入国内国际双循环。一是大力发展外向型经济，新增新能源船舶等国际贸易产品，拓展南美洲、中亚等国际市场，2024年直接进出口额同比增长177.5%，2025年1—5月份直接进出口额同比增长55.67%。二是推进新加坡公司实质性运作，围绕农产品和铁矿石等大宗商品贸易业务的战略定位，签订首个大蒜出口贸易合同，完成对山东融汇进出口贸易公司的股权投资，助力青岛融汇同创建立了新加坡矿石直采通道，有效降低了采购成本。三是借助与新疆霍尔果斯口岸的战略合作，建设“一带一路”沿线高端矿用装备产业基地，打造对接中亚贸易的桥头堡，权属企业与哈萨克斯坦公司建立战略合作关系。四是加快推进龙拱港中欧班列站点建设，龙拱港与中铁多式联运公司开展运输合作，中欧班列运行进入常态化。

9.关于企业基础管理措施落实不到位问题的整改情况：以国企改革深化提升行动为抓手，着力夯实基础管理，完成市国资委要求的2024年度国企改革深化提升目标，获得“双百企业”专项考核优秀等级。一是开展经营管理双提升活动，降本增效成效显著。引入矿大团队开展精益化管理提升，形成了阳城煤电精益管控、梁山港精益生产等典型经验。二是完善现代企业治理体系。推行董事会向经理层授权和经理层向董事会定期汇报工作机制，修订《董事会专门委员会议事规则》，外部董事定期调研指导企业上市、数字化转型等工作。三是突出重点加强混改企业基础管理水平提升。持续开展混改企业党建提升专项行动，8家混改企业完善“党建入章”、建立党组织议事决策规则和“三张清单”。规范混改企业劳动用工管理，重新制定《控股混合所有制企业劳动用工管理办法》，将混合所有制企业合同制员工招聘纳入集团公司统一管理，按照国有企业招聘相关规定实施公开招聘，不再实行自主招聘。明确了招聘流程、审核机制，并对员工在职管理、退出作出规定。对技术研发等关键核心岗位人员保密协议签订情况查缺补漏，未签订的予以补签。规范子企业董事会建设，制定了《子企业董事会建设方案》，出台了《董事会授权管理及经理层报告制度》，28家集团控股的混改企业制定了党组织、董事会、经理层议事规则和清单，实现了“三会一层”各司其职、协调运转。加强混改企业经营管理帮扶，巡察整改以来，总部各部门到企业帮扶71次，指导帮助企业建立安全生产、财务运营等各项制度89项。

10.关于人事、薪酬制度改革推进缓慢问题的整改情况：深入学习贯彻党的二十届三中全会关于深化国企改革的重大部署，加快三项制度改革，激发人才队伍活力。一是制定了《深化三项制度改革的意见》，明确6项改革重点任务，“一企一策”编制15家企业三定方案，煤矿、港口等重点企业总定员压减率均超过5%。二是认真执行集团公司《推进干部能上能下暂行规定》，全面推行经理层任期制契约化管理等人事改革，61家企业经理层成员签订了“一协议两责任书”，对考核达不到要求的进行了免职、岗位调整等处理。同时，通过竞聘上岗方式选聘管理人员，并持续开展末等调整不胜任退出工作。在25家权属企业组建了“再培训中心”，进一步盘活了人力资源，严格落实集团公司《推进干部年轻化工作的实施意见》，指导权属企业提拔多名优秀年轻中层干部。三是认真执行《集团公司高层次人才引进若干意见》等制度规定，与30所高校就业办签订协议，推进校园招聘雇主品牌建设，2025年春招在20所高校举办专场招聘会，签约研究生学历人员比例达到60%。推行紧缺人才“一岗一面一备案”政策，引进13名博士担任企业“科技副总”。召开了科技创新大会，聘任武汉理工大学裴志勇教授等5名人才大使，选树“首席技能大师”“济宁能源工匠”46名，186名职工通过竞赛直聘高级工及以上技能等级，95人完成金蓝领技师培训，166人通过高级工技能评价取证，233人完成高级工技能评价，高技能人才在技能人才占比提升至36.9%。可容纳300余人的集团公司人才公寓投入使用，为新入职大学生提供免费入住，进一步优化了人才环境。四是联合余顺坤教授对集团薪酬分配体系开展顶层设计，优化高层次人才薪酬分配机制。严格执行《工资总额与经济效益挂钩管理办法》，加强对权属企业班子成员薪酬与经营成效挂钩考核力度。积极推进混改企业薪酬改革，4家混改企业完成了宽带薪酬体系套改。

11.关于科技创新能力不强问题的整改情况：贯彻落实“科技强企”战略，加强科技创新能力建设，推动数字化转型赋能高质量发展。一是加大研发投入力度。针对10家重点企业开展研发费用归集及抵减税收专项辅导，对于发现问题及时督促整改完毕。2024年度集团公司整体研发投入同比增长20.67%。二是完善科技创新制度体系。修订《科技创新管理办法》，引导企业加大核心技术攻坚和高能级成果培育，10家重点研发企业与科研院所建立了长期合作关系，积极培育科技创新平台，截至2025年5月底建成省、市级科创平台25项，集团公司被评为山东省数字经济创新平台，权属企业海纳科技被评为国家重点专精特新“小巨人”，艾坦姆流体被评为国家专精特新“小巨人”。三是推动数字化转型。以OA系统、融汇数易平台、财务共享三大系统升级，实现数据互通，OA系统融合合同管理、招标等业务流程，实现了数据统一；融汇数易平台打通了大宗商品交易、综合物流承运等数据流通；财务共享平台升级实现财务数据与电商平台等数据流通。制定集团公司数字化转型方案，着力推动数字经济和实体经济融合发展。

12.关于安全生产主体责任落实不到位问题的整改情况：深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，严格落实安全生产主体责任，提升本质安全型水平。一是强化企业主体责任落实，加强安全监管机构设置，在能源集团、济矿集团、港航集团三个层面，均设置了独立安全管理部门，分别明确了安全监管范围和工作职责，配齐配强安全监管人员，制定77项安全治本攻坚任务。二是加强安全生产标准化建设。修订了《企业安全生产标准化建设评比考核的实施意见》，常态化开展安全生产标准化验收，阳城煤矿等6对煤矿建成国家安全生产标准化一级矿井，金桥煤矿获评2024年国家煤炭行业标杆煤矿，济矿集团建成行业安全高效集团。三是规范安全费用提取使用，纳入日常监察并组织开展专项检查。权属煤矿企业能够做到规范提取使用安全费用。

（二）关于履行全面从严治党主体责任不扎实，对权力集中、资金密集、资源富集重点领域监管不到位方面问题

13.关于管党治党压力传导不到位问题的整改情况：深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，坚持严的基调、浓厚严的氛围，纵深推进全面从严治党。一是压紧压实全面从严治党责任，制定了《党委、党委书记、班子成员抓党建工作“三张清单”》，班子成员定期到基层调研、检查党建工作，组织开展了党建专项检查考核，召开全面从严治党述职评议会议，约谈排名靠后的企业党组织书记并下发提醒督促函。二是认真落实《集团公司纪检组织2024年履行监督责任清单》要求，加强对企业党组织履行主体责任情况的监督，对部分权属企业党委书记、纪委书记进行约谈，对权属企业党组织书记和纪检组织书记履行全面从严治党责任情况下发通报。用好“请上来、走下去”谈话提醒机制，每月深入权属企业开展廉政专题调研，在权属企业正则招标、港建公司、阳城煤电组织召开中层以上管理人员廉政座谈会议，进一步增强管理人员廉洁从业意识。认真组织开展2024年度党风廉政建设工作总结及政治生态分析研判工作，指导权属企业开展政治生态研判工作并撰写政治生态报告。三是按照集团公司《落实全面从严治党巡审联动工作方案》要求，加强对资金密集、资源富集、资产聚集企业的监督，对金桥煤矿等4家单位开展内部巡审联动专项检查。落实市纪委监委到8家港航企业开展监督检查反馈问题整改，已全部闭合销号。

14.关于对个别权属企业负责人失管失察问题的整改情况：认真贯彻《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》和集团公司《关于加强干部队伍政治能力建设的若干措施》，压实全面从严治党主体责任，加强对各级领导干部，特别是“一把手”和领导班子的监督。一是强化对项目建设监督检查，对部分权属企业及在建项目开展了检查评比。二是落实集团公司《重点项目建设廉政监督实施办法》，深入港航建设公司三线船闸项目施工一线开展廉政调研，督导相关企业健全完善重点项目廉政档案，专题约谈了部分重点项目建设单位主要负责人。三是结合工程项目检查发现问题，制定了《加强劳务（工程）外包管理的指导意见》等制度。对集团公司及权属企业200万元以上工程项目招标控制价、400万元以上工程竣工结算进行了专项审计。

15.关于招标方式不合规问题的整改情况：集团公司党委聚焦完善流程，堵塞漏洞，突出加强对招标采购领域的监督。一是修订完善《采购管理办法》《招标管理办法》系列办法，进一步明确了正则招标公司、采购单位的主体责任，落实了实施主体、审批权限、采购方式及适用情形，消除了不规范招标风险空间，巡察整改以来，应公开招标项目均选用了公开招标方式。二是优化采购监督管理体系，成立采购监督管理中心，出台《采购监督管理办法》，建立涵盖现场监督、专业监督、职能监督、审计监督、纪检监察在内的全流程、多维度采购监管体系。同时，对招标违规问题严肃追究责任。三是强化招采人员素质提升，集团层面每半年组织1次招标采购业务培训，招标公司实施月度常态化业务培训。四是加强审批约束和合规选择，在招采实施过程中，加强招标方案的审核，合理合规选择最适合企业的招采方式，严格履行审批程序，有效防范了招标采购风险，确保了招标采购活动的规范性和透明度，为集团的健康发展提供了有力保障。

16.关于招标组织过程不合理问题的整改情况：集团公司党委从招标组织管理、专家选取、公示公告等过程环节出发，推动招标活动规范开展。一是规范招标组织。撤销集团招标中心，建立采购监督管理中心，实现了招标活动组织实施与审核监督职能分离，完善招标采购管理制度6项，形成了招标组织规范化、长效化机制。二是规范专家选取。升级招标系统功能，实现了招标专家系统随机抽取、自动告知。分级分类建立一级、二级、外部3个专家资源库，遴选新增入库专家938名，覆盖18个专业领域。三是规范招标公告。严格对照《招标公告和公示信息发布管理办法》等制度要求，落实招标公告时长和公示内容，确保了招标公示信息透明规范。巡察整改以来，依法必须公开招标项目公告时间均不少于20日。

17.关于部分项目缺少前期专业造价核算问题的整改情况：严控工程造价管理，健全了事前、事中、事后核算机制。一是强化源头审查。对依法必招项目核算工程量清单和招标控制价，实施财务、法务“双审核”机制，确保控制价编制合理、不超预算。二是加强事中监督。利用财务共享信息化手段，实施年度全面预算和月度资金计划双重管理，杜绝出现无预算、超预算挂账支付现象。三是加强事后检查。对集团公司工程项目招标控制价竣工结算开展专项审计，规范工程竣工结算。

18.关于采购竞价随意性大问题的整改情况：集团公司围绕发挥好集中采购降低成本的优势，完善工作机制，强化刚性控制，切实规范采购定价。一是严格设备采购预算编制，召开2025年全面预算编制工作动员部署会议，按照“自上而下、自下而上、上下结合”的模式编审2025年度预算，新项目、新技术新专利产品采购前，物资公司联合使用单位对设备情况进行全面细致评估。巡察以来，能够做到常态化开展物资采购实地调研并对技术方案进行优化。二是强化采购流程管控。坚持“无预算不招标，超预算不定标”，建立设备集采预算审核机制，由物资公司严把设备集采预算关，发现超预算采购的流程及时予以终止。三是加强监督考核。成立物资采购工作专班，建立信息交流、争议解决、应急采购等4项工作机制，强化质量价格纵横向对比，较好发挥了集采优势，并督导相关单位对责任人进行了通报和处罚。

19.关于部分项目存在定向转包行为问题的整改情况：从加强招标合同管理出发，严格关键环节管理，杜绝“先施工后招标”等违规行为。一是建立备案机制。制定《关于加强劳务（工程）外包管理的指导意见》，严格筛选资质优、能力强的分包商，入选优质分包商库。二是建立分包管理台账，系统掌握分包情况。定期组织督导检查，重点查核分包资质审查、合同签订等关键环节，对发现的有关问题予以处罚。通过压实建设单位主体责任，强化分包全流程监管，有效遏制违规转包、再分包现象，分包管理规范性显著提升。三是压实施工企业主体责任。指导督促相关施工单位修订完善《招标采购管理办法》《采购监督管理办法》，规范招标、合同流程，有效防止了不合规采购行为的发生。四是严肃问责问效。专题约谈部分权属企业主要负责人，开展2021—2024年建设工程项目自查自纠，对相关责任人进行了通报批评和经济处罚。

20.关于对施工过程监管缺失问题的整改情况：健全施工过程现场监管机制，强化人员管理，补齐监管缺失短板。一是强化工程分包台账管理，建立分包商库，优化合同模板，将分包资质、分包合同纳入总包合同约定，坚决杜绝未经审批私自分包现象。二是建立农民工实名制管理机制。对重点项目全面推广农民工实名制管理，广泛建立劳务人员信息档案。将农民工工资保障纳入合同条款，保障农民工权益。三是向个别外部单位发函责令限期整改，并根据前期有关合同约定进行处罚。罚款将在结算款中予以扣除。

21.关于执行合同不严肃问题的整改情况：加强合同管理，重视项目过程管理，维护集团合法权益。一是强化合同源头管控，认真落实《合同管理办法》，规范合同履行、变更等相关内容。优化合同管理系统，实现合同收付款等履约情况动态跟踪。编制建设项目相关合同标准化示范文本，明确工期、质量、安全等施工单位履职要求和违约责任，从源头上杜绝了合同履约风险。二是强过程督导检查，加大建设项目合同执行情况检查力度，巡察整改以来，对集团公司在建重点工程进行了督导检查。

22.关于工程审计监督不到位问题的整改情况：严把工程审计监督关口，立足当下改、促进长久立，持续改进完善审计监督长效机制。一是加强机制建设。出台《关于规范集团公司工程结算管理的通知》《工程结算审核机构选聘管理方案》等制度，规范工程结算流程，严格落实工程三级审核制度，对外审机构项目质量评分与审计服务费用直接挂钩，压实工程结算各级主体责任。巡察整改以来集团公司严格执行三级审核制度，严把工程造价审核，整体审减率达到10%，有效降低了工程造价。二是加强联合审查，对变更签证工程量现场复核，对重点项目进行规范审减。三是强化人员培训。送培专业人员工程造价继续教育，组织集团层面工程造价和工程结算业务培训活动，有效提升了结算人员业务素养。

23.关于公款吃喝、铺张浪费现象时有发生问题的整改情况：深入贯彻落实中央八项规定精神，制订《关于贯彻过紧日子要求压减非生产性支出的通知》，教育引导干部职工树牢“过紧日子”的思想。一是按照集团公司《严肃工作纪律、强化“三公”经费管理的通知》等文件要求，严控“三公”经费源头管理，2025年“三公”经费预算同比下浮3.5%，组织专题培训，邀请市纪委监委党风政风监督室领导专题授课，提高员工对 “三公” 经费合规使用的重视程度。修订《通讯管理办法》，强化制度约束。二是加强全面预算管理，强化“先有预算、后有支出”的刚性约束，预算编制、上报、审批、执行等一律通过财务共享系统进行全流程管理。加强预算执行监督，采取“总量控制、计划管理”方式，严格落实无预算不支出、超预算不支出要求，定期统计非生产性费用支出情况、审批支出非生产性费用支出计划，有效实现全过程管控。三是严格执行上级关于“三公”经费开支范围和标准规定，以及集团公司业务接待、公务（业务保障）用车、出差等制度要求，严格费用报销，一律履行财务共享中心“先审批后执行”流程，对于接待费用报销审核实现了总额和人均双控管理，巡察整改以来未出现超标准现象。四是在重要时间节点下发严肃纪律通知，召开视频会议强调公务接待、公车使用等廉洁纪律，2025年以来未发生违反中央八项规定精神问题。

24.关于预算管理不精确问题的整改情况：建立有效的全面预算管理组织体系和预算控制考核机制，着力提高预算的科学性、准确性。一是强化预算编审源头把关，成立全面预算领导小组，对94家企业2025年预算逐一编审，夯实企业财务预算数据，形成了2025年全面预算任务目标。二是严控预算追加，明确规定除因安全生产或集团公司安排的重点工作外，一律不追加预算，预算追加次数将与企业主要负责人和财务负责人薪酬挂钩，巡察整改以来，未出现追加预算情况。三是组织财务人员开展以“提升全面预算管理水平”为主题的学习研讨会，结合日常工作实际找问题、列措施、提方案，解决预算管理难题，形成全面预算管理案例分析集。

25.关于资产管理有漏洞问题的整改情况：着力加强资产精细化管理，对符合转固条件的资产及时转为固定资产，提升集团公司资产管理水平。一是规范资产管理制度，制定了资产评估、转让等制度，开展全面资产清查工作，对102家权属企业资产情况摸底清查，核实资产质量，在资产清查中发现的问题均已完成整改，对4家资产清查工作不到位的单位进行通报批评。二是针对资产转固不及时问题，督导义桥煤矿节能改造工程完成了转固定资产，同时举一反三开展排查梳理，对符合转固条件的资产及时转为固定资产。三是强化督导考核，巡察整改以来，开展了资产管理专项检查，对部分企业相关人员进行通报批评或降职处理。

26.关于财务核实监督不到位问题的整改情况：强化业务培训，不断提升财务人员能力素质水平，提升财务核实监督管理质量。一是全面开展财务队伍大整顿，提升履职尽责能力，完成财务人员专业培训17场，累计培训1664人次。优化调整财务队伍，优化调整财务人员50人、退出10人，强化警示教育，对财务人员履职不尽责问题进行通报。二是强化财务总监队伍管理，严格落实《财务总监管理实施办法》，财务总监每月提交书面报告，汇报工作开展情况、履职尽责情况及取得成效，保障其参与企业经济活动分析职责和权利，充分发挥监督与维护作用。三是强化业财融合管理。财务共享中心人员每周深入企业现场调研指导帮扶，通过“理论知识+系统实操+答疑解惑”的方式，增强基层财务人员的专业素养与实操技能。

27.关于会计核算不规范问题的整改情况：加强内部控制，健全各项规章制度，加强对会计信息监管，提升会计核算的精准化水平。一是完善会计核算制度。完善会计基础工作规范细则，制定《会计监督暂行管理办法》，进一步规范会计核算管理。二是优化外部审计机构。提升外部监督质量，委托会计师事务所开展审计决算，对12项会计核算问题立行立改，长期股权投资未进行权益法核算的问题进行处理，计提投资损益。三是加强税务风险管理。选聘专业机构对企业税务管理全面检查，开展企业所得税汇算清缴预审和年度申报工作，对88家企业出具预审调整意见，已完成权属企业年度汇算清缴，规避税务风险。组织4次税务培训，覆盖397人次。四是就合同违约补偿税前扣除问题积极与当地税务局对接沟通。

（三）关于基层党组织建设和干部队伍建设存在薄弱环节方面问题

28.关于基层党建工作有欠缺问题的整改情况：认真贯彻落实《中国共产党国有企业基层党组织工作条例（试行）》等党内法规制度，持续深化基层党组织规范化、标准化建设，增强基层党组织政治功能和组织功能。一是动态加强党的组织和工作“两个覆盖”。6家异地、混改和新设企业建立了党组织，配齐配强了党组织书记。推行一线工作法、“支部建在项目上”，权属煤矿、港口、制造业等80余个一线区队车间设立独立党支部，配备了专职党支部书记，实施“一支部一大学生支委”计划，新增15名全日制本科以上学历大学生担任基层党支部委员，在6个重点项目一线建立了党组织，开展了“三亮三比一争当”等活动，发挥党组织战斗堡垒作用。二是开展了混改企业党建提升专项行动。24家混改企业完善“党建入章”，8家混改企业建立党组织议事决策规则和“三张清单”，党组织集体研究把关制度在混改企业全面落地，混改企业新增15名专职党务工作者，3个党支部达到五星级。三是推进基层党组织标准化提升，集团总部、权属企业16个支部联建，开展理论联学等党建活动，帮助企业解决铁路专用线手续审批等问题。向11家新设、混改等党建基础薄弱的企业选派22名第一书记和党建指导员，帮助提升基层党建工作质量。

29.关于基层党组织工作经费管理不规范问题的整改情况：严格落实中组部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》、国有企业党组织工作经费管理有关规定，确保党组织工作经费使用合规合理。一是重新修订《党费收缴和党组织工作经费使用管理细则》，5万元以上经费使用报请集团党委批准，强化了对党组织工作经费使用的源头把关。二是把党组织工作经费使用情况纳入党建考核，并组织开展了专项审计、检查，排查出的问题均已完成整改，对个别企业党组织违规使用经费问题，对相关责任人严肃追责，3名干部受到党纪处分。三是加强党务人员业务能力提升，举办了党费收缴和党组织工作经费使用管理专题解读，对基层党支部书记开展了党费和党组织工作经费使用管理专项培训，累计培训50余人次。

30.关于经营性管理人才缺失问题的整改情况：认真贯彻落实“人才强企”战略，优化人才引育用管机制，着力锻造一支数量充足、素质优良的人才队伍。一是严格落实集团公司《推进干部年轻化工作的实施意见》，着力增加年轻干部底数，注重提拔35岁以下中层干部，对46名“90后”青年后备干部形成人才研判意见，采取挂职锻炼等方式打造培养平台。二是加强后备人才储备，优化干部任职结构。充实调整“3215”后备人才库，35岁以下中层后备干部占比超过35%。针对港航物贸等板块企业负责人数量少的问题，新选拔2名干部担任负责人，针对部分干部身兼数职问题，严格落实“一人一个核心职务”，杜绝业务不相关的职务兼职，兼职数严格控制在3个以内，巡察反馈的两名企业负责人兼职数量减少了6个，经举一反三排查整改，权属企业主要负责人兼职数量减少了15个。巡察以来，加强集团港航物贸、制造、服务业企业领导班子力量，企业主要负责人现已增加配备5人。三是加大经营和技术人才招引力度，与10家人力资源服务机构建立猎聘合作关系，探索校企“现场工程师”联合育才新模式，4所院校49名对口专业大学生到新能船业实习培养。四是围绕加强领导干部经营管理素养提升，举办多期次中高层干部、管理人员专题培训班，着力提升领导干部经营管理水平。

31.关于党务干部任职资格把关不严问题的整改情况：认真贯彻落实《中国共产党国有企业基层党组织工作条例（试行）》等制度，着力加强党务干部队伍建设，选优配强基层党务干部，为高质量抓好基层党建工作奠定坚实人才基础。一是突出选拔标准，严把选用关口。把建强党务干部梯队列入2025年度党建重点任务，举办党务工作者示范培训班，对党务干部任职资格条件和准入要求开展专题培训，选拔优秀年轻党员进入党务后备干部梯队，纳入集团后备人才库培养管理。二是对权属企业现任党组织成员任职资格开展全面排查，确保所有党务干部任职符合规定要求。三是完善监督机制，规范党务干部选拔任用工作流程，建立“组织酝酿—组织提名—党务联审—纪检联审—党委研究”的流程化体系，将选人用人情况纳入党建考核。

32.关于执行年度考核规定不严格问题的整改情况：以学习贯彻中共中央办公厅《党政领导干部考核工作条例》为指引，持续加强干部考核体系建设，严格执行考核规定。一是推行干部考核纪检联审机制，建立“组织考核—对标评定—纪检联审—党委研究”工作机制，考核结果征求纪委意见后，再提交集团公司党委会议研究，2024年干部考核中，严格按照规定对集团管理的干部评定考核等次。二是对照集团公司党纪政务处分决定执行细则等有关规定，对近3年度考核结果全面复核，组织权属企业人员宣贯干部考核有关制度标准，提升年度考核工作质量。针对年度考核等次认定相关问题，取消了相关人员原定等次，对当年度考核结果分别重新认定为不定等次和称职等次。

（四）关于巡察、审计反馈问题整改不扎实方面问题

33.关于招投标问题屡查屡犯问题的整改情况：立足基础管理提升，系统化、深层次变革现有招标管理体制机制，推动招标工作规范开展，彻底消除问题屡改屡犯土壤。一是改革组织机构。撤销集团招标中心，建立采购监督管理中心，对招标公司主要负责人进行调整，实现招标活动组织实施与审核监督职能分离，确保招标独立性和透明性。二是改革业务流程体系。修订完善招采购管理系列办法，对实施主体、审批权限、采购方式及适用情形进行明确。巡察整改以来，应公开招标的项目均选用了公开招标方式，同步对评审专家库进行分类扩容，实现专家规范化抽取。三是改革监督体系。逐一明确审计监督、采购监督、纪检监督等不同主体的监督职责，优化增加不定期抽查、专项检查、审计“回头看”等监督方式，构建招标大监督体系。2024年审计“回头看”中，对招采问题进行复查，整改闭合率100%。对合同专项检查中发现招采问题将在年度目标考核时给予处罚，有效形成纪律震慑。

三、下一步工作打算

济宁能源集团党委将持续深入推进整改，把巡察整改和深化全面从严治党、提升经营管理质效相结合，把巡察成效转化为推动高质量发展的成效。

（一）进一步落实党委主体责任。持续深入学习领会党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想、关于巡视工作的重要论述，进一步增强政治意识、责任意识和大局意识，进一步增强巡察整改的责任感和使命感，不断强化责任担当，切实担负起党委主体责任和班子“一岗双责”，切实增强党组织的凝聚力和战斗力。

（二）进一步持续深入抓好整改。坚持劲头不松、力度不减、标准不降，持续深入推进巡察整改工作。对已完成的整改事项，适时开展“回头看”，建立健全长效机制，巩固、拓展和转化整改成果；对需要较长时间推动的整改事项，常抓不懈、持续用力，做到久久为功、善作善成，以“钉钉子”精神推动整改任务落实到位，确保巡察反馈问题全面彻底整改到位，让整改实际成效推动集团公司各项工作再上新台阶。

（三）进一步建立健全长效机制。坚持标本兼治、效果导向，坚持举一反三、抓常抓长，把整改与落实全面从严治党主体责任结合起来，推动全面从严治党向纵深发展；把整改与作风建设结合起来，认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，锲而不舍落实中央八项规定精神，推进作风建设常态化长效化，把整改与推动高质量发展相结合，扛牢加快建设北方内河航运中心使命担当，持续深化国企改革，全面推进港航物贸产业高质量发展，为全市“一个万亿，五个倍增”作出新的更大贡献。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0537-2379046；电子邮箱:jnnyzzb@163.com。

中共济宁能源发展集团有限公司委员会

2025年6月23日